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      1. 斷卡行動!江山70名買賣銀行卡人員被懲戒!
        來源:江山信息網    作者:本網綜合    發布時間:2020-10-16 10:55:10    點擊量:
               本網消息         10月10日,在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議全國“斷卡”行動部署會后,江山已對70名買賣兩卡人員采取懲戒。

        △部分懲戒人員清單圖片


        懲戒措施:
        01、實施5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、5年內不得為其新開立賬戶的懲戒措施。懲戒期滿后,受懲戒的單位和個人辦理新開立賬戶業務的,銀機構應加大審核力度。
        02、被懲戒的單位或個人信息,依法定程序報送至金融信用信息基礎數據庫。以懲戒開始日期為準,在數據庫中的保存期限為5年。

        03、人民銀行將按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》規定給予相應處罰。


        措施解析

               五年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,并不得為其新開立賬戶。也就意味著無法使用網上銀行、各大銀行APP,以及所有依賴移動支付的生活類APP,包括微信、支付寶在內的支付賬戶。想給別人轉賬都需要跑到銀行網點排隊拿號到柜臺辦理。
               一旦被懲戒,在個人征信上就會有污點。以后貸款或者申請房貸、車貸都會受到影響。懲戒期滿后,新開立賬戶業務的,銀行和支付機構將加大審核力度。

               目前,江山對電信網絡新型犯罪涉案人員采取刑事強制措施數160人,抓獲涉詐黑灰產團伙5個,采取刑事強制措施60人,查獲對公賬戶50余套,銀行卡100余張,手機卡30余張。

               接下來,江山公安將嚴厲打擊此類違法犯罪行為,深挖幕后黑手,及時鏟除黑灰產業,堅決打好“斷卡”行動攻堅戰。

         

        “斷卡”行動斷的是哪些卡?
        此次“斷卡”行動
        主要采取打擊、整治、懲戒三大舉措
        打擊誰?
        打擊的是“兩卡”買賣鏈條上的所有人

        01、 開卡團伙
               自行或者經組織前往銀行、營業廳或者通過信息化手段開辦銀行卡、電話卡的人員(即“卡農”),以及金融機構、運營商內部利用管理漏洞大批量開設電話卡、銀行卡或者為開設提供便利的“內鬼”。

        02、 帶隊團伙
               誘騙或者組織他人開辦電話卡、銀行卡的團伙,這類團伙經常以“掃村”、“掃校”方式忽悠村民、大學生辦卡,性質十分惡劣。

        03、 收卡團伙
                主要是接收帶隊團伙手機卡、電話卡的團伙,這些人又稱“卡頭”。有些物流公司、公司的員工也參與收卡。

        04、 販卡團伙
                主要是接收全國各地收卡團伙辦理的電話卡、銀行卡,層層販賣賺取差價的人員。

         


        ●警方提醒●


        一、出租、出借、出售銀行卡、個人支付賬號、銀行卡危害極大,極有可能被收卡人用于從事非法活動,給自己帶來極大的法律風險,甚至承擔刑事責任。
        二、凡是經公安機關認定的出租、出借、出售購買銀行卡或賬戶的單位或個人,公安機關將聯合人民銀行對相關人員實施懲戒措施。
        三、目前,“被依法列為失信聯合懲戒對象的”,已被公安部明確為不得確定為民警擬錄用人選。未來,此類懲戒應用會越來越多,被懲戒之后對個人和家庭的負面影響會越來越明顯。廣大市民切莫因貪圖小利而陷自己于不利局面。
        四、請務必妥善保管個人銀行卡、電話卡、支付賬戶、對公賬戶,一旦丟失,請及時掛失、補辦、更改密碼。如已將個人銀行卡、電話卡、支付賬戶、對公賬戶出租出售的,請盡快向公安機關投案自首。
        五、對發現該類違法行為的立即向公安機關舉報。


        (綜合自:江山公安、 浙江衢州公安微信公號、江山市反詐中心)


        [編輯:周達才]

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